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　　嘉賓：

　　葛翔  廣州市紀(jì)委監(jiān)委一級主任科員

　　蔡偉  中山大學(xué)法學(xué)院副教授碩士生導(dǎo)師

　　案情簡介：

　　李文：某國有房地產(chǎn)公司原總經(jīng)理

　　鐘菲菲：民營企業(yè)同利公司實(shí)際控制人

　　某國有房地產(chǎn)公司設(shè)立在廣州，總經(jīng)理李文擔(dān)任“一把手”長達(dá)十余年之久，長期遠(yuǎn)離母公司的監(jiān)管，在公司搞“一言堂”。公司開發(fā)了一個名叫“海洋灣”的商場，李文很想在里頭撈一筆，就串通民營的同利公司老板鐘菲菲“精心炮制”服務(wù)項(xiàng)目、設(shè)置不合理?xiàng)l件排擠競標(biāo)對手，最終兩個公司之間簽訂了委托管理服務(wù)合同。照合同約定，該國有房地產(chǎn)公司十三年間累計(jì)向同利公司支付商場經(jīng)營管理費(fèi)、管理服務(wù)費(fèi)兩千多萬元，而同利公司實(shí)際運(yùn)營成本僅四百多萬元。李文與鐘菲菲涉嫌串謀以提供低價值服務(wù)的形式套取國有資金，侵吞國有資金近兩千萬元。

　　問：這個案件涉及企業(yè)之間簽訂的民事合同，你們辦案過程中如何運(yùn)用這些線索？

　　葛翔：我們收到的問題線索中，并沒有指出李文與鐘菲菲如何串通、如何侵吞國有企業(yè)利益，貪污的直接證據(jù)不足。但我們從民商事合同入手，發(fā)現(xiàn)了幾大疑點(diǎn)：

　　一是這些重大的業(yè)務(wù)沒有走規(guī)定的招投標(biāo)程序；

　　二是國有房地產(chǎn)公司將管理服務(wù)委托給其他人承擔(dān)是非常罕見的，因?yàn)楣颈旧砭陀袑ｉT的部門做物業(yè)管理，根本不必要把管理服務(wù)委托出去，這中間可能存在利益輸送；

　　三是剛才所說到的管理服務(wù)的委托合同嚴(yán)重違背我們民法等價有償、公平的原則，同利公司提供了價值很小的服務(wù)（444萬），但是卻獲得了占商場整體租金收入5%的管理服務(wù)費(fèi)（2430萬）。

　　問：從民事角度找到切入口之后，查處貪污罪取得了什么突破？

　　葛翔：發(fā)現(xiàn)了以上疑點(diǎn)之后，我們就去收集相應(yīng)的證據(jù)。經(jīng)過初步核算上述合同，我們發(fā)現(xiàn)同利公司收取上述房地產(chǎn)公司高達(dá)2430萬元的費(fèi)用，而實(shí)際經(jīng)營成本僅為444萬元。

　　在做好這些前期工作的基礎(chǔ)上，我們以同利公司與國有房地產(chǎn)公司簽訂的合同作為切入點(diǎn)，從合同收益畸高和簽訂程序不合法入手，約談了同利公司實(shí)際控制人鐘菲菲。在證據(jù)面前，她承認(rèn)與李文串通合謀訂立合同，套取國有房地產(chǎn)公司資金，存在收費(fèi)畸高且重復(fù)收費(fèi)等問題，并主動交代了與李文串謀侵占國有企業(yè)利益并進(jìn)行分配的具體細(xì)節(jié)，至此二人涉嫌貪污犯罪的行為浮出水面。

　　問：運(yùn)用民法知識和民法思維，對辦理這個案件有何幫助？

　　葛翔：如何調(diào)查以合法行為掩蓋非法目的的職務(wù)犯罪，民法思維幫我們找到了切入點(diǎn)。

　　如果直接以二人串謀貪污為切入點(diǎn)，辦案難度較大。一是沒有證據(jù)指向二人存在串謀及金錢往來，二人申辯的理由比較多，他們可以正常的商業(yè)往來及商業(yè)利潤為借口辯解；二是犯罪手段隱蔽，用公司行為及合法項(xiàng)目掩蓋，違法所得全部套現(xiàn)然后現(xiàn)金分配；三是兩人畏罪心理較強(qiáng)，一時難以打開突破口。

　　我們根據(jù)掌握的違法違規(guī)合同的基本特征，從民事行為切入，先突破程序違規(guī)、合同存在顯失公平、對價明顯不合理、嚴(yán)重偏離市場公允價格等關(guān)鍵問題，再來尋找二人串謀的證據(jù)，事半功倍。

　　蔡偉：現(xiàn)在很多案件涉及民事、刑事等多方面領(lǐng)域。一些民商事交易，表面上看是合法合規(guī)的，可能隱藏著損害他人合法利益的非法行為。對于紀(jì)檢監(jiān)察干部來說，民法知識和民法思維也是依法辦案的有力指引和有效保障。

　　問：剛才辦案人員說到他們掌握了多種可能“有問題”的合同的特征。蔡老師認(rèn)為這個案子里的合同應(yīng)屬于哪種情況？合同是否合法有效？

　　蔡偉：現(xiàn)行的《合同法》第五十二條規(guī)定，“惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益”“以合法形式掩蓋非法目的”的合同都是無效的。這個案子也是屬于這種情形，雙方惡意串通，損害國家的利益；同時也是以合法的民商事合同形式來掩蓋貪污的非法目的。

　　我國最近頒布的《民法典》將在明年1月1日起施行，第一百五十四條也規(guī)定：“行為人與相對人惡意串通，損害他人合法權(quán)益的民事法律行為無效。”所以如果按照《民法典》，這個合同也是無效的。

　　無效的合同或者說民事法律行為自始沒有法律約束力，因該合同取得的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價補(bǔ)償。對于合同無效的法律后果，《合同法》和《民法典》的規(guī)定都是一致的。

　　《企業(yè)國有資產(chǎn)法》第七十二條也明確規(guī)定在涉及關(guān)聯(lián)方交易、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等交易活動中，當(dāng)事人惡意串通，損害國有資產(chǎn)權(quán)益的，該交易行為無效。

　　問：近年來廣州查處了大量國有企業(yè)腐敗問題，類似情況是否常見？你們有哪些經(jīng)驗(yàn)可以分享？

　　葛翔：我們發(fā)現(xiàn)，國有企業(yè)工作人員常常涉及受賄、貪污、私分國有資產(chǎn)、挪用公款等罪行。如何打開國企工作人員與不法商人利益勾兌的調(diào)查突破口？我們初步總結(jié)了如下經(jīng)驗(yàn)：

　　第一步——國企工作人員長期經(jīng)辦、主辦或?qū)徟捻?xiàng)目及合同數(shù)目龐大，類型多樣，我們要在海量的項(xiàng)目、合同中，更有針對性地找出這樣的情況：合同違反招投標(biāo)、審批等程序，違背民商事交易的基本原則，合同明顯不是等價的，等等。上述情況可能存在惡意串通損害國家利益的行為。

　　第二步——圍繞以上突破口，調(diào)查國企工作人員是否存在超越權(quán)限、濫用職權(quán)或失職失察等行為。

　　第三步——在這些工作基礎(chǔ)上，調(diào)查國企工作人員以上違紀(jì)違法行為的動機(jī)，以及是否存在以權(quán)謀私、利益輸送等行為。

　　問：辦理這個案件對紀(jì)檢監(jiān)察干部有何啟發(fā)？

　　葛翔：我們辦案人員在查辦初期就應(yīng)樹立民法思維?，F(xiàn)在很多民商事交易的結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，尤其是面對新類型的案件，更要求我們在經(jīng)濟(jì)、金融、建設(shè)工程等領(lǐng)域具備一定的專業(yè)知識。比如涉金融犯罪案件，就必須要對很多金融領(lǐng)域的術(shù)語、交易結(jié)構(gòu)和相關(guān)的法律法規(guī)有比較深入的理解，這樣才能有效發(fā)現(xiàn)問題和查處案件。

學(xué)習(xí)《中華人民共和國民法典》專題